У столиці ліквідували "конвертаційний центр" з обігом понад 90 мільйонів гривень. Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook. Відзначається, що "конверт" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ "Сбербанк". Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 90 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 15 мільйонів гривень. У результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з "клієнтами", що містить інформацію з заявками на проведення "конвертаційних" операцій, 11 печаток та штампів "фіктивних" підприємств. На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.

"pravda.com.ua"

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

► Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
► В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
► 17 лютого очікуються найбільші морози
► Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
► Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало