Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 600 мільйонів гривень. Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook. Відзначається, що "конверт" працював на території Києва та Черкаси. "Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу "конвертаційного центру", за нібито придбані товари і послуги. У подальшому кошти "конвертувались" шляхом зняття готівки через банкомати та каси в банку і повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11-12%", - йдеться в повідомленні. Загальний обсяг "проконвертованих" за два роки коштів склав понад 600 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету - більше 44 мільйонів грн. Під час ході проведення 17 обшуків правоохоронці вилучили 50 печаток суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, понад 500 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерну та іншу техніку, а також 5 одиниць вогнепальної зброї. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 КК України, триває.

"pravda.com.ua"

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

► Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
► В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
► 17 лютого очікуються найбільші морози
► Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
► Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало