Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Як повідомляє сайт СБУ, щомісячний обіг "конверта" попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень. Відзначається, що організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції. Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад 0,5 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій. Заблоковано понад 150 банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

"pravda.com.ua"

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

► Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
► В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
► 17 лютого очікуються найбільші морози
► Шторм на Філліпінах забрав життя 6 людей
► Над Швецією з'явилось унікальне сонячне гало