Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении организованной группы в составе четырех человек, на счету которых насчитывается создания более сотни фиктивных предприятий, подделки документов и их использование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что организаторы группы вместе с исполнителями, руководствуясь мотивами незаконного обогащения, в период с января 2013 года по февраль 2015 с помощью зарегистрированных на подставных лиц 102 фиктивных предприятий подделали и использовали заведомо ложные официальные документы по мнимой хозяйственной деятельности этих предприятий, таким образом прикрывая незаконной деятельностью по конвертации 97 млн. ??грн. безналичных средств в наличные.

Преступные действия обвиняемых позволили реально действующим предприятиям-контрагентами завышать налоговый кредит в отчетных периодах, не платя в бюджет налог на добавленную стоимость, сумма которого составила более 1,8 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре закрыли конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен.

"056.ua"