|
Політика » У Білій Церкві накрили конверт, який "відмивав" гроші держзакупівель 13:17 от admin |
| Співробітники СБУ у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 50 мільйонів гривень, через який відмивали гроші від держзакупівель. Про це повідомляє facebook-сторінка СБУ. Відзначається, що конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. "Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь"", - йдеться в повідомленні. За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року. Фото СБУ Під час обшуків у 7 офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Фото СБУ Заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. |