Господарка » В Днепре пресекли российский конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн 15:28 от admin |
«Конверт» был подконтролем российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Как сообщили 056.ua в пресс-службе СБ Украины, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики безналом перечисляли на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные на подставные лица. Затем деньги организаторы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. Стоит отметить, что директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом, за 2016-2017 гг. в «тень» вывели более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. |