Днями прокуратура області передала до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи у сфері оподаткування.
Організатора та двох учасників групи судитимуть за ухилення від сплати податків та відмивання доходів понад 4 млн 881 тис. грн, пише 0342.ua з посиланням на прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Нагадаємо, злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що заподіяло шкоду державі на понад 711 тис грн.
Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч.2, 3 ст. 28, ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч.3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. До теми: На Франківщині керівники підприємства приховали від податківців майже 4,5 млн грн
« | Апрель 2024 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |