СБУ и прокуратура разоблачили "конвертационный центр", через который успели обналичить 20 миллионов гривен. Сейчас правоохранители проверяют возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистов. 

В Харькове, в течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для выхода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики.

"Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента", - рассказал начальник пресс-центра У СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.

"Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности", - отметил Владислав Абдула.

Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям Уголовного кодекса.

Следствие продолжается. 

Напомним, в Харькове насильник напал на несовершеннолетнюю.

"057.ua"